マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策基本方針

岐阜信用金庫

当金庫は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与（以下、「マネー・ローンダリング等」といいます）防止対策を経営上の最重要課題と位置づけ、以下の内部管理態勢構築に努めてまいります。

（１）当金庫理事会は、マネー・ローンダリング等防止の重要性を認識し、その対策に積極的に取り組みます。

（２）当金庫は、マネー・ローンダリング等防止対策の責任者および統括部署を定め、一元的な内部管理態勢を構築します。

当金庫は、マネー・ローンダリング等防止対策のための各種法令を遵守し、取引時確認やその他顧客管理を適切に実施します。

当金庫は、営業店からの報告や取引モニタリングでの検知により把握した「疑わしい取引」を速やかに当局に届出します。

当金庫は、コルレス先の情報を収集し、その評価を適切に行い、必要に応じて、コルレス先のリスクに応じた適切な対応策を講じます。また、営業実態のない架空銀行（いわゆる「シェルバンク」）との関係は遮断します。

当金庫は、全役職員向けの研修を継続的に実施し、マネー・ローンダリング等防止対策に関する役職員の知識習得、意識の向上を図ります。

当金庫は、マネー・ローンダリング等防止対策の遵守状況について定期的に検証を行い、継続的・組織的な態勢の充実に努めます。

以上

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