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新たに口座を開設される法人のお客さまへ

昨今、新聞・テレビなどで報道されておりますように、法人名義の口座を悪用した振り込め詐欺や投資勧誘詐欺等の犯罪被害が多発し、大きな社会問題となっています。
当金庫では、このような金融犯罪を未然に防止するため、新たに口座を開設される法人のお客さまに、下記の事項についてお願いをいたしております。
お客さまにはご不便・お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

1.お申込みに際してご提示いただく確認書類(以下のすべてをご用意ください)

  • (1)法人の登記事項証明書〔発行後6ヵ月以内のもの〕
  • (2)手続きにご来店いただく方の「公的な本人確認書類」(運転免許証 等)
       〔有効期限のあるものは有効期限内のもの、それ以外は発行後6ヵ月以内のもの〕
  • (3)ご来店いただく方と法人のお客さまの関係を証する書類(委任状 等)
  •  ※いずれの書類も原本をご提示ください。
       ご提示いただいた書類はすべてコピーをとらせていただきます。

2.ご確認させていただく事項

  • 事業の内容やお取引の目的、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方に関する事項などを確認させていただきます。
  • 必要に応じて追加で書類のご提示をお願いしたり、事務所等に電話や訪問させていただく場合があります。

3.ご留意いただく事項

  • (1)お申込み後、口座開設にかかる審査を実施し、後日、審査結果をご連絡します。
       審査には1週間程度を要することがあります。
  • (2)口座開設を行う際は、「犯罪収益移転防止法に基づく確認」・「外国口座税務コンプライアンス法に基づく
       確認」・「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」が必要となります。
  • (3)お申込みにお応えできず、口座開設をお断りする場合もありますので、あらかじめご了承ください。
       なお、その場合でも確認書類のコピーは返却いたしません。
以上